Lutte contre le blanchiment d'argent et KYC pour PSF

Cette formation présente le cadre légal et réglementaire luxembourgeois en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LBC/FT), applicable aux professionnels du secteur financier (PSF). Elle aborde les infractions de blanchiment, le rôle du GAFI ainsi que les obligations professionnelles en matière de KYC, de vigilance, de coopération avec les autorités, de sanctions financières internationales et de transferts de fonds. Elle traite également des principaux indices d’alerte et analyse des cas des sanctions publiées par la CSSF.

A l’issue de la formation, les participants seront capables de :

• Déterminer les mesures appropriées en matière de coopération avec les autorités compétentes et de signalement des opérations suspectes
• Identifier les principaux textes légaux et réglementaires luxembourgeois applicables à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
• Expliquer le rôle du GAFI, les infractions de blanchiment et les responsabilités des professionnels assujettis
• Appliquer les obligations de vigilance et les procédures KYC, ainsi que les obligations relatives aux sanctions financières internationales et aux transferts de fonds
• Analyser les indices d’alerte et les situations suspectes à partir de l'analyse des cases / sanctions publiées par la CSSF
• Déterminer les mesures appropriées en matière de coopération avec les autorités compétentes et de signalement des opérations suspectes

• Les principaux textes luxembourgeois en vigueur
• Les professions concernées
• Les infractions de blanchiment
• Le rôle du GAFI 
• Les obligations professionnelles : obligations de vigilance, obligation de coopérer avec les autorités, obligations relatives aux sanctions financières internationales, obligations relatives aux informations accompagnant les transferts de fonds
• Indices en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et cas publiés par la cellule de renseignement financier

  Cette formation s’adresse à l’ensemble des professionnels du secteur financier luxembourgeois, notamment aux dirigeants, collaborateurs des fonctions Compliance, KYC, risques, contrôle interne, ressources humaines, administration et opérations, ainsi qu’à toute personne impliquée dans l’application ou le suivi des obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

L’attestation de présence est téléchargeable 24h après la formation sur votre portail client.