Description
Description
Les professionnels assujettis à l’AML doivent être en mesure de rédiger une procédure AML complète et conforme aux attentes des autorités afin d’être en conformité sur le plan legal.
De nombreuses obligations sont à prendre en compte. Ainsi, cette formation vous propose de tirer au clair les éléments à mettre en place, avec les bons réflexes et les bonnes méthodes à appliquer.
Objectifs
Au terme de la formation, le participant sera capable de :
Comprendre et structurer une procédure interne AML
Détailler et établir une approche par les risques en cohérence avec son activité
Rendre une procédure AML compatible avec l’opérationnel
Adopter les bons réflexes en matière de procédure
Programme
Procédure AML : Revue des obligations de base
Eléments et normes juridiques à prendre en compte
Evaluation de l’exposition aux risques
Evaluation des risques
Organisation interne et management
Outils matrices et formulaires
Obligations complémentaires
Public cible
Professionnels assujettis
Compliance officer
Legal officer
Compliance manager
KYC analyst
Head of compliance
Conditions
Support de cours
Pour des raisons de respect de l'environnement veuillez noter qu'aucun support papier ne vous sera fourni lors de votre formation. Votre support de cours peut être téléchargé gratuitement avant le début du cours via notre portail client (télécharger ici le guide du portail client). Vous pourrez ainsi le consulter sur l’écran de votre appareil mobile ou l'imprimer en cas de besoin. Si votre inscription a été effectuée par un responsable formation de votre entreprise veuillez le contacter pour qu'il puisse vous y donner accès ou vous l'envoyer.
Certificat
A l’issue de la formation les participants recevront une attestation de présence délivrée par la House of Training.
Lieu
L-1615 Luxembourg
Luxembourg
Sessions and schedules
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