Comprendre les enjeux de la lutte contre le blanchiment d'argent (secteurs non-bancaires)

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àpd. 160,00 EUR (+3% TVA)

Objectifs


Au terme de cette formation, le participant sera capable de :

  • comprendre le contexte international et national et les actualités

  • comprendre la terminologie de la loi (p.ex. infractions primaires, bénéficiaires effectifs, PEP…)

  • connaître les obligations légales

  • mettre en place des « mesures appropriées » afin de remplir les obligations légales

  • analyser le risque

  • prendre des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle

  • implémenter une organisation interne nécessaire

  • coopérer avec les autorités

Programme


  • Contexte et cadre international et national

  • Oobligations légales

    • Analyse du risque

    • Vigilance à l’égard de la clientèle

    • Organisation interne

    • Coopération avec les autorités

  • Points importants du RGPD dans le contexte AML

  • Mise en pratique

  • Cas d’études

Public cible


Tous les prestataires non-bancaires des différents secteurs soumis à la loi contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme.

Support de cours


Le support de cours vous sera délivré en début du cours.

Certificat


A l'issue de la formation les participants recevront un certificat de participation délivré par la House of Training.

Lieu

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lun. 17.06.2019 à 09h00

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Comprendre les enjeux de la lutte contre le blanchiment d'argent (secteur non-bancaire)

  • icon Chambre de Commerce Luxembourg
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ven. 29.11.2019 à 09h00

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